反洗錢知識宣傳
2023-08-10 00:00:00
01
打擊治理洗錢違法犯罪，維護人民群眾利益
為依法打擊治理洗錢違法犯罪活動，進一步健全洗錢違法犯罪風險防控體系，中國人民銀行、公安部、國家監察委員會、最高人民法院、最高人民檢察院、國家安全部、海關總署、國家稅務總局、銀保監會、證監會、國家外匯管理局聯合印發了《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022—2024年）》，決定于2022年1月至2024年12月在全國范圍內開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動。三年行動的牽頭單位為中國人民銀行和公安部。
黨的十八大以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各有關部門認真履職，密切配合，預防和打擊洗錢及相關違法犯罪取得積極進展，反洗錢主管部門和各金融監督管理部門指導反洗錢義務機構強化風險為本的意識，各級監察、司法、偵查機關以及行業主管部門對黑社會性質的組織犯罪、毒品犯罪、貪污賄賂犯罪、涉稅犯罪等保持高壓態勢，并對所涉洗錢犯罪以刑法第一百九十一條和第三百一十二條等追究刑事責任。
當前，打擊治理洗錢違法犯罪的形勢依然嚴峻。《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022—2024年）》要求各部門提高政治站位，加強組織領導，加強宣傳培訓，從修訂反洗錢法和辦理洗錢刑事案件相關司法解釋、落實“一案雙查”工作機制、加強情報線索研判和案件會商、強化洗錢類型分析和反洗錢調查協查、增強反洗錢義務機構洗錢風險防控能力等方面落實工作責任，結合各地實際和部門職能進一步細化各項工作措施，依法打擊各類洗錢違法犯罪行為，尤其要加大力度懲治刑法第一百九十一條規定的洗錢犯罪，堅決遏制洗錢及相關犯罪的蔓延勢頭，推動源頭治理、系統治理和綜合治理，構建完善國家洗錢風險防控體系，切實維護國家安全、社會穩定、經濟發展和人民群眾利益。
02
防范洗錢風險 維護金融秩序
一、反洗錢最重要的原則-了解你的客戶
反洗錢義務機構要了解、核實客戶及其代理人、受益所有人的真實身份，杜絕不法分子使用假名或冒用他人身份開立賬戶，它們會有選擇地采取以下措施：
聯網核查身份證件；
人員問詢；
客戶回訪；
實地查訪；
公用事業賬單（如電費、水費等繳費憑證）驗證；
網絡信息查驗等。
此外，反洗錢義務機構還需要了解客戶的交易目的和交易性質，為識別可疑交易奠定基礎；對于高風險客戶或高風險賬戶持有人，還要了解其資金來源、用途，以及經濟狀況或經營狀況等信息，加強對其金融交易活動的監測分析。
圖片
二、反洗錢義務機構必要時會說“不”
對于以下情況，反洗錢義務機構根據客戶及其申請業務的風險狀況，可采取延長開戶審查期限、加大客戶盡職調查力度等措施，必要時應當拒絕為客戶開戶或提供服務：
不配合客戶身份識別；
有組織地同時或分批開戶；
開戶或者申辦業務理由不合理；
申辦業務與客戶身份、收入不相符；
有合理理由懷疑客戶存在洗錢或者其他違法犯罪活動等情形。
三、保護個人隱私和商業秘密
《中華人民共和國反洗錢法》規定：
對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密；非依法律規定，不得向任何單位和個人提供。
反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監督管理職責的部門、機構履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調查。
司法機關依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟。
四、互聯網金融從業機構也受反洗錢資金交易監測
客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現金收支，應當在交易發生后的5個工作日內提交大額交易報告。
發現或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產價值大小，均應當按本機構可疑交易報告內部操作規程確認為可疑交易后，及時提交可疑交易報告。
雖然交易金額不大，但是對方信息跟“黑名單”上的完全一致，必須按照規定提交可疑交易報告！
03
保護自己 助力反洗錢
一、選擇安全可靠的金融機構
合法的金融機構接受監管，履行反洗錢義務，對客戶和機構自身負責。根據《中華人民共和國反洗錢法》的規定，金融機構對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密，非依法律規定，不得向任何單位和個人提供，確保金融機構客戶的隱私權和商業秘密得到保護。
網上錢莊等非法金融機構逃避監管，不僅為犯罪分子和恐怖勢力轉移資金、清洗“黑錢”，成為社會公害，而且無法保障客戶資金和財產的安全。選擇安全可靠、嚴格履行反洗錢義務的金融機構，您的資金和個人信息才會更安全。
二、主動配合反洗錢義務機構進行身份識別
★開辦業務時，請您帶好有效身份證件
有效身份證件是證明個人真實身份的重要憑證。為避免 h 人盜用您的名義、竊取您的財富，或是盜用您的名義進行生錢等犯罪活動，當您開立賬戶、購買金融產品以及以任何方式與金融機構建立業務關系時：出示有效身份證件或者其他身份證明文件；如實填寫您的身份信息；配合金融機構通過現場核查身份證件的真實性，或以電話、信函、電子郵件等方式向您確認身份信息；回答金融機構工作人員的合理提問。如果您不能出示有效身份證件或者其他身份證明文件，金融機構工作人員將不能為您辦理相關業務。
★存取大額現金時，請出示有效身份證件
凡是存人或取出5萬元以上人民幣或者等值1萬美元以上外幣時，金融機構須核對您的有效身份證件或身份證明文件。這不是限制您支配自己合法收人的權利，而是希望通過這樣的措施，保護您的資金安全，創造更安全、有效的金融市場環境。
★他人替您辦理業務時，代理人應出示他（她）和您的有效身份證件
金融機構工作人員需要核實交易主體的真實身份，當他人代您辦理業務時，需要對代理關系進行合理的確認。
特別提醒，當他人代您開立賬戶、購買金融產品、存取大額資金時，金融機構需要核對您和代理人的有效身份證件。
★身份證件到期更換的，請及時通知金融機構更新相關信息
金融機構只能向身份真實有效的客戶提供服務，對于身份證件已過有效期，超過合理期限仍未更新的，金融機構可中止辦理相關業務。
三、不要出租或出借身份證件
出租或出借身份證件，可能會產生以下后果：
●他人盜用您的名義從事非法活動；協助他人完成洗錢和恐怖融資活動；
●您可能成為他人金融詐騙犯罪活動的“替罪羊”;您的誠信狀況受到合理懷疑；
●您的聲譽和信用記錄因他人的不正當行為而受損。
四、不要出租或出借銀行賬戶、銀行卡和收付款二維碼
銀行賬戶、銀行卡和收付款二維碼不僅是您進行交易的工具和方式，也是國家進行反洗錢資金監測和犯罪案件調查的重要途徑。貪官、毒販、詐騙分子、恐怖分子以及其他犯罪分子郁可能利用您的銀行賬戶、銀行卡和收付款二維碼進行洗錢和配怖融資活動，因此，不出租、出借賬戶、銀行卡和收付款二雑媽既是維護自己的權利和安全，又是守法公民應盡的義務。
五、不要用自己的賬戶替他人提現
通過各種方式提現是犯罪分子最常采用的洗錢手法之一。有人受朋友之托或受利益誘惑，使用自己的個人賬戶或公司的賬戶為他人提取現金，為他人洗錢提供便利。然而，法網恢恢，疏而不漏。請您切記，賬戶將真實記錄每個人的金融交易活動，請不要用自己的賬戶替他人提現。
六、做好個人賬戶分類管理
Ⅰ類戶是“錢箱”，用于存放個人的工資收人等主要資金來源，安全性要求高，通常需要在銀行柜面開立。
Ⅱ類戶是“錢夾”，用于個人日常刷卡消費、網絡購物、網絡繳費等，可以采用數字證書或者電子簽名開立。
Ⅲ類戶是“零錢包”，用于金額較小、頻次較高的交
1如常見的手機掃碼支付，可以來用數字證書或者電子然名開立。
● Ⅰ類戶任一時點賬戶余額不得超過2000元；
● Ⅰ類戶消費和繳費支付、非綁定賬戶資金轉出等出金的日累計限額合計為2000元，年累計限額合計為5萬元。
六、謹防“首付貸”等違規購房融資洗錢
以下購房融資都是違規的：
●房地產開發企業、房地產中介機構為購房人墊付首付款或采取首付分期等其他形式變相墊付首付款，通過任何平臺和機構為購房人提供首付融資，以任何形式誘導購房人通過其他機構融資支付首付款，組織“眾籌”購房；
●互聯網金融從業機構、小額貸款公司以線上、線下或其他任何形式為購房人提供的首付融資或相關服務；
房地產中介機構、互聯網金融從業機構、小額貸款公司為賣房人或購房人提供的“過橋貸”“尾款貸”“贖樓貸”等場外配資金融產品；
●個人綜合消費貸款等資金挪用于購房。違規“首付貸”
圖片
七、提高風險意識，防范電信網絡詐騙
堅持賬戶實名制，不向他人出售賬戶或者協助他人開戶；
●保護個人信息安全，不輕易向他人透露個人身份信息、賬戶信息、支付信息等；
●不參與買賣銀行賬戶、銀行卡、 POS 機具等；
●做好個人賬戶分類管理，建議將Ⅰ類戶、Ⅱ類戶用于網絡支付和移動支付；
●不輕信、不盲從未經證實的轉賬信息；
●如果不慎遭遇電信網絡詐騙，要保留微信、 QQ 、短信等往來信息，以及 ATM 轉賬、網銀轉賬、手機銀行轉賬、支付寶支付、微信支付等轉賬憑證或者信息，便于警方鎖定犯罪嫌疑人。不要隨意透露個人信息！
八、提高風險意識，防范電信網絡詐騙
堅持賬戶實名制，不向他人出售賬戶或者協助他人開戶；
●保護個人信息安全，不輕易向他人透露個人身份信息、賬戶信息、支付信息等；
●不參與買賣銀行賬戶、銀行卡、 POS 機具等；
●做好個人賬戶分類管理，建議將 I 類戶、類戶用于網絡支付和移動支付；
●不輕信、不盲從未經證實的轉賬信息；
●如果不慎遭遇電信網絡詐騙，要保留微信、 QQ 、短信等往來信息，以及 ATM 轉賬、網銀轉賬、手機銀行轉賬、支付寶支付、微信支付等轉賬憑證或者信息，便于警方鎖定犯罪嫌疑人。不要隨意透露個人信息！
九、舉報洗錢活動，維護社會公平正義
為了發揮社會公眾的積極性，動員社會的力量與洗錢犯罪作斗爭，保護單位和個人舉報洗錢活動的合法權利，《中華人民共和國反洗錢法》特別規定，任何單位和個人都有權向中國人民銀行或公安機關舉報洗錢活動，同時規定接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密。
每個公民都有舉報的義務和權利，歡迎所有公民舉報洗錢活動及線索。所有舉報信息將被嚴格保密。
04
《中華人民共和國反有組織犯罪法》
2021 年12 月 24 日，十三屆全國人大常委會第三十二次會議通過了《中華人民共和國反有組織犯罪法》，該法將于 2022年5 月1日正式實施。
反有組織犯罪法的出臺，是總結掃黑除惡專項斗爭的實踐經驗，貫徹落實黨中央常態化開展掃黑除惡斗爭的重大決策部署的重要成果，有利于持續提高掃黑除惡斗爭工作法治化、規范化、專業化水平。
反有組織犯罪法堅持以人民為中心，堅持系統治理、綜合治理、源頭治理，堅持與加強基層組織建設相結合，是一部預防和懲治黑惡犯罪的專門性、綜合性法律。
各級公安機關和有關部門應動員、依靠村民委員會、居民委員會、企業事業單位、社會組織等共同做好反有組織犯罪法的宣貫工作，努力建設更高水平的平安中國，確保人民安居樂業、社會安定有序、國家長治久安。
打擊治理洗錢違法犯罪，維護人民群眾利益
為依法打擊治理洗錢違法犯罪活動，進一步健全洗錢違法犯罪風險防控體系，中國人民銀行、公安部、國家監察委員會、最高人民法院、最高人民檢察院、國家安全部、海關總署、國家稅務總局、銀保監會、證監會、國家外匯管理局聯合印發了《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022—2024年）》，決定于2022年1月至2024年12月在全國范圍內開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動。三年行動的牽頭單位為中國人民銀行和公安部。
黨的十八大以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各有關部門認真履職，密切配合，預防和打擊洗錢及相關違法犯罪取得積極進展，反洗錢主管部門和各金融監督管理部門指導反洗錢義務機構強化風險為本的意識，各級監察、司法、偵查機關以及行業主管部門對黑社會性質的組織犯罪、毒品犯罪、貪污賄賂犯罪、涉稅犯罪等保持高壓態勢，并對所涉洗錢犯罪以刑法第一百九十一條和第三百一十二條等追究刑事責任。
當前，打擊治理洗錢違法犯罪的形勢依然嚴峻。《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022—2024年）》要求各部門提高政治站位，加強組織領導，加強宣傳培訓，從修訂反洗錢法和辦理洗錢刑事案件相關司法解釋、落實“一案雙查”工作機制、加強情報線索研判和案件會商、強化洗錢類型分析和反洗錢調查協查、增強反洗錢義務機構洗錢風險防控能力等方面落實工作責任，結合各地實際和部門職能進一步細化各項工作措施，依法打擊各類洗錢違法犯罪行為，尤其要加大力度懲治刑法第一百九十一條規定的洗錢犯罪，堅決遏制洗錢及相關犯罪的蔓延勢頭，推動源頭治理、系統治理和綜合治理，構建完善國家洗錢風險防控體系，切實維護國家安全、社會穩定、經濟發展和人民群眾利益。
02
防范洗錢風險 維護金融秩序
一、反洗錢最重要的原則-了解你的客戶
反洗錢義務機構要了解、核實客戶及其代理人、受益所有人的真實身份，杜絕不法分子使用假名或冒用他人身份開立賬戶，它們會有選擇地采取以下措施：
聯網核查身份證件；
人員問詢；
客戶回訪；
實地查訪；
公用事業賬單（如電費、水費等繳費憑證）驗證；
網絡信息查驗等。
此外，反洗錢義務機構還需要了解客戶的交易目的和交易性質，為識別可疑交易奠定基礎；對于高風險客戶或高風險賬戶持有人，還要了解其資金來源、用途，以及經濟狀況或經營狀況等信息，加強對其金融交易活動的監測分析。
圖片
二、反洗錢義務機構必要時會說“不”
對于以下情況，反洗錢義務機構根據客戶及其申請業務的風險狀況，可采取延長開戶審查期限、加大客戶盡職調查力度等措施，必要時應當拒絕為客戶開戶或提供服務：
不配合客戶身份識別；
有組織地同時或分批開戶；
開戶或者申辦業務理由不合理；
申辦業務與客戶身份、收入不相符；
有合理理由懷疑客戶存在洗錢或者其他違法犯罪活動等情形。
三、保護個人隱私和商業秘密
《中華人民共和國反洗錢法》規定：
對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密；非依法律規定，不得向任何單位和個人提供。
反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監督管理職責的部門、機構履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調查。
司法機關依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟。
四、互聯網金融從業機構也受反洗錢資金交易監測
客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現金收支，應當在交易發生后的5個工作日內提交大額交易報告。
發現或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產價值大小，均應當按本機構可疑交易報告內部操作規程確認為可疑交易后，及時提交可疑交易報告。
雖然交易金額不大，但是對方信息跟“黑名單”上的完全一致，必須按照規定提交可疑交易報告！
03
保護自己 助力反洗錢
一、選擇安全可靠的金融機構
合法的金融機構接受監管，履行反洗錢義務，對客戶和機構自身負責。根據《中華人民共和國反洗錢法》的規定，金融機構對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密，非依法律規定，不得向任何單位和個人提供，確保金融機構客戶的隱私權和商業秘密得到保護。
網上錢莊等非法金融機構逃避監管，不僅為犯罪分子和恐怖勢力轉移資金、清洗“黑錢”，成為社會公害，而且無法保障客戶資金和財產的安全。選擇安全可靠、嚴格履行反洗錢義務的金融機構，您的資金和個人信息才會更安全。
二、主動配合反洗錢義務機構進行身份識別
★開辦業務時，請您帶好有效身份證件
有效身份證件是證明個人真實身份的重要憑證。為避免 h 人盜用您的名義、竊取您的財富，或是盜用您的名義進行生錢等犯罪活動，當您開立賬戶、購買金融產品以及以任何方式與金融機構建立業務關系時：出示有效身份證件或者其他身份證明文件；如實填寫您的身份信息；配合金融機構通過現場核查身份證件的真實性，或以電話、信函、電子郵件等方式向您確認身份信息；回答金融機構工作人員的合理提問。如果您不能出示有效身份證件或者其他身份證明文件，金融機構工作人員將不能為您辦理相關業務。
★存取大額現金時，請出示有效身份證件
凡是存人或取出5萬元以上人民幣或者等值1萬美元以上外幣時，金融機構須核對您的有效身份證件或身份證明文件。這不是限制您支配自己合法收人的權利，而是希望通過這樣的措施，保護您的資金安全，創造更安全、有效的金融市場環境。
★他人替您辦理業務時，代理人應出示他（她）和您的有效身份證件
金融機構工作人員需要核實交易主體的真實身份，當他人代您辦理業務時，需要對代理關系進行合理的確認。
特別提醒，當他人代您開立賬戶、購買金融產品、存取大額資金時，金融機構需要核對您和代理人的有效身份證件。
★身份證件到期更換的，請及時通知金融機構更新相關信息
金融機構只能向身份真實有效的客戶提供服務，對于身份證件已過有效期，超過合理期限仍未更新的，金融機構可中止辦理相關業務。
三、不要出租或出借身份證件
出租或出借身份證件，可能會產生以下后果：
●他人盜用您的名義從事非法活動；協助他人完成洗錢和恐怖融資活動；
●您可能成為他人金融詐騙犯罪活動的“替罪羊”;您的誠信狀況受到合理懷疑；
●您的聲譽和信用記錄因他人的不正當行為而受損。
四、不要出租或出借銀行賬戶、銀行卡和收付款二維碼
銀行賬戶、銀行卡和收付款二維碼不僅是您進行交易的工具和方式，也是國家進行反洗錢資金監測和犯罪案件調查的重要途徑。貪官、毒販、詐騙分子、恐怖分子以及其他犯罪分子郁可能利用您的銀行賬戶、銀行卡和收付款二維碼進行洗錢和配怖融資活動，因此，不出租、出借賬戶、銀行卡和收付款二雑媽既是維護自己的權利和安全，又是守法公民應盡的義務。
五、不要用自己的賬戶替他人提現
通過各種方式提現是犯罪分子最常采用的洗錢手法之一。有人受朋友之托或受利益誘惑，使用自己的個人賬戶或公司的賬戶為他人提取現金，為他人洗錢提供便利。然而，法網恢恢，疏而不漏。請您切記，賬戶將真實記錄每個人的金融交易活動，請不要用自己的賬戶替他人提現。
六、做好個人賬戶分類管理
Ⅰ類戶是“錢箱”，用于存放個人的工資收人等主要資金來源，安全性要求高，通常需要在銀行柜面開立。
Ⅱ類戶是“錢夾”，用于個人日常刷卡消費、網絡購物、網絡繳費等，可以采用數字證書或者電子簽名開立。
Ⅲ類戶是“零錢包”，用于金額較小、頻次較高的交
1如常見的手機掃碼支付，可以來用數字證書或者電子然名開立。
● Ⅰ類戶任一時點賬戶余額不得超過2000元；
● Ⅰ類戶消費和繳費支付、非綁定賬戶資金轉出等出金的日累計限額合計為2000元，年累計限額合計為5萬元。
六、謹防“首付貸”等違規購房融資洗錢
以下購房融資都是違規的：
●房地產開發企業、房地產中介機構為購房人墊付首付款或采取首付分期等其他形式變相墊付首付款，通過任何平臺和機構為購房人提供首付融資，以任何形式誘導購房人通過其他機構融資支付首付款，組織“眾籌”購房；
●互聯網金融從業機構、小額貸款公司以線上、線下或其他任何形式為購房人提供的首付融資或相關服務；
房地產中介機構、互聯網金融從業機構、小額貸款公司為賣房人或購房人提供的“過橋貸”“尾款貸”“贖樓貸”等場外配資金融產品；
●個人綜合消費貸款等資金挪用于購房。違規“首付貸”
圖片
七、提高風險意識，防范電信網絡詐騙
堅持賬戶實名制，不向他人出售賬戶或者協助他人開戶；
●保護個人信息安全，不輕易向他人透露個人身份信息、賬戶信息、支付信息等；
●不參與買賣銀行賬戶、銀行卡、 POS 機具等；
●做好個人賬戶分類管理，建議將Ⅰ類戶、Ⅱ類戶用于網絡支付和移動支付；
●不輕信、不盲從未經證實的轉賬信息；
●如果不慎遭遇電信網絡詐騙，要保留微信、 QQ 、短信等往來信息，以及 ATM 轉賬、網銀轉賬、手機銀行轉賬、支付寶支付、微信支付等轉賬憑證或者信息，便于警方鎖定犯罪嫌疑人。不要隨意透露個人信息！
八、提高風險意識，防范電信網絡詐騙
堅持賬戶實名制，不向他人出售賬戶或者協助他人開戶；
●保護個人信息安全，不輕易向他人透露個人身份信息、賬戶信息、支付信息等；
●不參與買賣銀行賬戶、銀行卡、 POS 機具等；
●做好個人賬戶分類管理，建議將 I 類戶、類戶用于網絡支付和移動支付；
●不輕信、不盲從未經證實的轉賬信息；
●如果不慎遭遇電信網絡詐騙，要保留微信、 QQ 、短信等往來信息，以及 ATM 轉賬、網銀轉賬、手機銀行轉賬、支付寶支付、微信支付等轉賬憑證或者信息，便于警方鎖定犯罪嫌疑人。不要隨意透露個人信息！
九、舉報洗錢活動，維護社會公平正義
為了發揮社會公眾的積極性，動員社會的力量與洗錢犯罪作斗爭，保護單位和個人舉報洗錢活動的合法權利，《中華人民共和國反洗錢法》特別規定，任何單位和個人都有權向中國人民銀行或公安機關舉報洗錢活動，同時規定接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密。
每個公民都有舉報的義務和權利，歡迎所有公民舉報洗錢活動及線索。所有舉報信息將被嚴格保密。
04
《中華人民共和國反有組織犯罪法》
2021 年12 月 24 日，十三屆全國人大常委會第三十二次會議通過了《中華人民共和國反有組織犯罪法》，該法將于 2022年5 月1日正式實施。
反有組織犯罪法的出臺，是總結掃黑除惡專項斗爭的實踐經驗，貫徹落實黨中央常態化開展掃黑除惡斗爭的重大決策部署的重要成果，有利于持續提高掃黑除惡斗爭工作法治化、規范化、專業化水平。
反有組織犯罪法堅持以人民為中心，堅持系統治理、綜合治理、源頭治理，堅持與加強基層組織建設相結合，是一部預防和懲治黑惡犯罪的專門性、綜合性法律。
各級公安機關和有關部門應動員、依靠村民委員會、居民委員會、企業事業單位、社會組織等共同做好反有組織犯罪法的宣貫工作，努力建設更高水平的平安中國，確保人民安居樂業、社會安定有序、國家長治久安。
第十三條、第十七條、第四十二條、第七十條的內容。
文章來源：大慶人社公眾號
